股票配资代理 广州市公安局经侦部门破案成效显著 夏季行动中破获多案涉案金额90多亿
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更新：2025-04-09 23:02:42
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股票配资代理 广州市公安局经侦部门破案成效显著 夏季行动中破获多案涉案金额90多亿
南方网讯（记者/黄小殷 实习生 张国威 通讯员/黄梓祥 张毅涛）9月26日，广州市公安局新闻办公室通报，自夏季治安打击整治行动开展以来，市公安局组织全市经侦部门破获了一批大案要案，涉案总金额90多亿元，查封、扣压、冻结涉案资产10多亿元股票配资代理，取得阶段性成效。行动以来，全市共破获经济犯罪类案件500多宗，抓获犯罪嫌疑人1500多名，依法刑事拘留700多名，同比各项数据均有较大升幅。
60余万条个人信息被盗，30多名事主损失200多万元
4月21日，市公安局打掉一个集重制、盗刷、销赃为一体的新型信用卡诈骗团伙。在行动中，警方抓获刘某等犯罪嫌疑人10余名，追缴赃款30多万元，从作案电脑中深挖提取信用卡持卡人个人信息60余万条。经深挖犯罪链条，警方拓展出涉全国多个省市的6个下游盗刷变现团伙，并成功发起云端集群战役。截至目前，全国已累计抓获犯罪嫌疑人30余名。
据介绍，该团伙作案和销赃手法十分特别。主要犯罪嫌疑人刘某通过境外“黑灰产”渠道非法购买公民信息，配合使用“短信轰炸”“电话回拨”等作案工具蒙蔽信用卡持卡人和银行，冒充持卡人要求银行客服补办信用卡，而后在网上招募人员实施盗刷，并购买金饰、手机等贵重商品，再转售变现。犯罪团伙所得赃款通过现金、转账或虚拟币等方式层层分赃，造成30多名事主共损失200多万元。
非法经营金额近20亿，警方捣毁非法经营证券业务团伙
8月，广州市公安局出动过百警力，捣毁了一个非法经营证券业务团伙。在省公安厅的统筹指挥下，广州市公安局在广州、深圳、佛山、清远、汕尾等地，对朱某等人涉嫌非法经营案开展统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人10余名，冻结涉案证券、银行账户一批。
据悉，犯罪嫌疑人朱某等人未经国家有关部门批准许可，自2021年起，利用互联网建立多个非法场外配资证券交易系统。通过网络及各地销售代理的推广介绍，朱某成功吸引投资者注册、登录非法配资网站。非法配资平台根据客户提供的保证金进行配资，将配好资金后的二级账户交给客户使用，配资公司设置预警线及平仓线，监控客户股票投资交易并及时止损。客户通过配资公司提供的客户端系统账户买卖股票，配资平台系统再通过对应的证券账户委托证券公司下单。配资平台收取配资利息差额，同时收取交易手续费，涉嫌非法经营金额近20亿元。
骗取出口退税5000多万元，警方冻结涉案赃款4000多万元
6月，广州市公安局对一起特大虚开骗税案开展统一收网行动。据介绍，在省公安厅的统筹指挥下，市公安局会同国家税务总局驻广州特派办、省税务局稽查局和东莞市税务局稽查局，出动200多名警力及40名税务力量，在广东、河南、山东、湖南4个省11个地市开展统一收网行动，共抓获以黄某为首的犯罪嫌疑人40余名，全链条打掉虚开团伙7个、中介团伙3个、货代报关团伙3个、地下钱庄团伙1个、出口平台团伙4个，查获作案用的手机、电脑、账册、发票、公章、银行U盾等物证一批，冻结涉案赃款4000多万元。
据悉，自2020年起，以黄某为首的骗税团伙就通过非法购买农产品（棉花）的增值税专用发票，虚构服装生产与销售。通过货代中介配货配单，骗税团伙利用地下钱庄进行虚假结汇，并勾结广东、山东、贵州等地多个出口平台假报出口，全链条实施骗取出口退税犯罪，涉及虚开发票金额4亿多元，骗取出口退税5000多万元。
广州市公安局相关负责人表示，接下来股票配资代理 广州市公安局经侦部门破案成效显著 夏季行动中破获多案涉案金额90多亿，市公安局将继续保持对各类经济犯罪的高压打击态势，切实维护好人民群众的合法权益和广州市场经济的正常秩序。
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